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海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

原标题:海航空控股有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:HNA控股,HNA乙号:Pro 2019-131

董事会及公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

2019年10月30日,海南航空空控股有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十二次会议通过通讯方式召开。9名董事出席会议,9名实际出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了以下建议:

1。海航空控股有限公司2019年第三季度报告

公司董事会审议并批准了公司2019年第三季度报告。报告全文请查阅上海证券交易所网站

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二。《关于调整2019年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》

根据2019年1月至9月公司日常生产性关联交易的实际情况,公司董事会同意调整2019年部分日常生产性关联交易的预计金额

独立董事意见:公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要,交易严格遵循市场交易中的平等互利原则和关联交易定价原则 公司董事会审议此事时,所有相关董事均已退出,表决程序合法有效,不存在损害上市公司和股东利益的情况,不会对公司继续经营和独立产生不利影响。

该交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易时,公司董事徐军、刘伟静、陈明、吴小溪、张志刚、刘季春回避投票。

详见当日披露的《关于调整2019年部分日常生产性关联交易预计金额的公告》(编号:临2019-132)。

此事仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避投票

三。关于公司全资子公司海航空(香港)有限公司境外发行私募股权美元债券的报告。

为拓宽融资渠道,结合海外债券市场和公司资本需求,公司董事会同意海航空(香港)有限公司(以下简称“海航空香港”或“发行人”)在海外发行规模不超过6000万美元(含)的私募股权美元债券。

详见当日披露的《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外发行私募美元债券的公告》(编号:临2019-133)。

此事仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四.关于控股子公司云南向鹏航空公司空有限公司发行公司债券申请的报告

为有效拓宽融资渠道,优化债务结构,公司董事会同意控股子公司云南向鹏航空公司空有限公司(以下简称“向鹏航空公司空”或“发行人”)可私下发行不超过10亿元(含)的公司债券。

详见当日披露的《控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司公司债券发行预案公告》(编号:临2019-134)。

此事仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五、更换公司财务总监的报告

公司董事会同意孙东先生不再担任公司财务总监,并任命张宏庆先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会批准之日起生效

独立董事意见:张宏庆先生自加入HNA以来,长期在HNA 空公司和集团企业从事财务和风险控制工作,在财务和风险控制等领域具有丰富的专业管理经验。 张宏清先生符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求。任命方式合法有效,同意任命他为公司首席财务官。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6。董事会换届选举报告

第八届董事会任期即将届满。经公司董事会提名委员会审查任职资格后,公司董事会同意选举徐军、刘伟静、陈明、吴小溪、张志刚、刘季春为公司第九届董事会候选人。同意选举徐经长、张颖、林泽明为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东会审议。

独立董事意见:上述董事候选人分别具有航空空运输及财务会计相关工作经验,提名符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求,提名方式合法有效。同意提名上述人员为董事候选人,并提交公司股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

七。关于召开公司2019年第九次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2019年11月15日召开公司2019年第九次临时股东大会。详情请参见同日披露的《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的通知》(编号:临2019-135)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

海航空控股有限公司董事会

1999年10月31日

附件1:许军先生简历

许军,男,1971年出生,四川人,毕业于天津大学冶金系 1992年加入HNA,现任海航空控股有限公司董事长,曾任海航空控股有限公司运营控制部Xi安区域控制中心主任,长安航空空控股有限公司运营控制部经理,陆金航空空控股有限公司总经理兼副总裁,北京首都航空空控股有限公司总裁,天津董事长

附件2:刘伟静先生简历

刘伟静,男,1969年6月出生,湖南人,毕业于北京航空空航天大学,工商管理硕士,现任海南航空空控股有限公司执行董事长 1994年加入HNA,先后担任海航空控股有限公司副董事、HNA机场集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、HNA 空旅游集团有限公司总裁助理

附件三:陈明先生简历

陈明,男,1965年7月出生,新疆人,中国共产党党员,荷兰马斯特里赫特管理学院毕业,1994年加入HNA。现任海航空控股有限公司副董事长 曾任公司市场部副总经理、总经理、办公室主任、陆瑾商务飞机有限公司首席执行官兼总经理、HNA 空食品控股有限公司董事长、海南航空空有限公司副总裁、总裁、董事长、HNA 空集团有限公司副董事长兼副总裁、HNA旅游产业集团有限公司副董事长、HNA 空旅游集团有限公司副董事长等职务。

附件4:吴小七先生简历

吴小七,男,1979年7月出生于重庆,毕业于中国民航空飞行学院运输飞机驾驶专业,2001年加入HNA,现任海航空控股有限公司董事兼副总裁 曾任HNA 空集团有限公司安全监管部副总经理、HNA 空管理服务有限公司安全监管部副总经理、海航空控股有限公司安全监管部副总经理

附件五:张志刚先生简历

张志刚,男,汉族,1974年出生,江西人,毕业于南京航空公司空航天大学 他于1997年加入HNA,现任海航空控股有限公司董事兼副总裁,HNA 空科技有限公司董事长 曾任海航空有限公司维修工程部综合管理中心经理、总经理助理、经理,大新中国航空空有限公司总经理、副总裁、技术服务部总裁,海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长,海航空技术有限公司总裁

附件6:刘季春先生简历

刘季春,男,汉族,1980年出生,四川省人,毕业于美国城市大学 他于2002年加入HNA,现任海航空控股有限公司董事兼副总裁 曾任海航空有限公司市场部国际业务部经理、市场部副总经理、海航空销售有限公司董事长、海航空控股有限公司市场部总经理

附件7:徐经长先生简历

徐经长,男,1965年11月出生 中国人民大学商学院教授,博士生导师 财政部“着名会计师培训项目”候选人是企业会计准则咨询委员会委员、国家精品课程主旨发言人、中国证监会第四届和第五届并购重组评审委员会委员、召集人、中国会计协会理事、会计基础理论专业委员会副主任、中国财务会计协会执行董事、中化国际、光大证券、中信重工独立董事

附件8:张颖女士简历

张颖,女,1962年12月出生,北京人,毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学博士学位。 他于1997年被选为高级会计师,并于2018年被选为正式高级会计师。 曾任北京市机械局职工大学工商管理系教师、保利广场财务部经理兼总会计师、北京三元食品有限公司董事、副总经理兼财务总监、北京燃气集团有限公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监

附件九,林泽明先生简历

林泽明,男,1953年9月出生,学士,中国共产党党员 曾任海南省财政税务局财务会计司司长、海南省地方税务局财务会计司司长、法制检查司司长、税务管理司司长、地方税务司司长、营业税司司长、海南省地方税务局所得税司司长。 他于2013年6月退休,并继续担任海南省地方税务局业务顾问。

附件10:张宏庆先生简历

张宏庆,男,1975年11月出生,广东人,毕业于暨南大学。 1999年加入HNA,先后担任海航空控股有限公司财务部总经理助理、海航集团有限公司总经理助理、计划财务部副总经理兼执行副总经理、华安财产保险有限公司监事、HNA实业集团有限公司计划财务部总经理兼副财务总监。 HNA资产管理集团有限公司财务总监、HNA 空集团有限公司财务部总经理、总经理、控风总监、总裁助理、总监等。

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